Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolatok létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, valamint 500.000 Ft-ot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől.
Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése éredkében.

A fenti törvény alapján a K&H Lízingcsoport kötelezett továbbá ügyfeleit írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy a finanszírozási ügyleteik során saját, vagy más (személy, jogi személy, szervezet) tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járnak-e el. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfeleinknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy kiemelt közszereolőnek minősülnek-e.

Ezúton is szeretnénk ügyfeleinket felkérni arra, hogy amennyiben a korábbi Lízincsoport általi azonosításuk során felvett adataikban (ideértve a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is) változás következik be, úgy az ügyfelekre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 5 munkanapon belül szíveskedjenek Társagunkat értesíteni, illetve felkeresni az adatváltozások felvétele érdekében.

Dear Customer,

Pursuant to Act CXXXVI. of 2007 on the Preventing and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing the Bank must identify its Clients in the cases defined in said Act and particularly when entering into business raletions, in the event of any transaction involving a sum amounting to HUF 3,6 million or more, and any currency conversion involving a sum amounting to HUF 500.000 or more, irrespective of the currensies involved in such transaction.

Please present your personal ID documents in order to facilitate the administrative work.

Furthermore, on the basis of the abovementioned Act the K&H Leasing must ask its customers for a written statement on whether in their transactions they act for or on the behalf of another beneficial owner (natural person, legal person or organization). Customers with a permanent residence abroad must make a statement on whether they are politically exposed persons or not.

Pursuant to the statutory regulations applicable to bank customers, we would hereby like to ask our customers to notify the K&H Leasing Group within 5 days of any change in the data recorded during their previous identification (inclouding the statement on actual ownership) and visit us so that we can record such change in their data.